Đại hội đồng cổ đông
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
01/04/2026 | 16:57:38
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
1. Chương trình Đại hội.
2. Quy chế làm việc tại Đại hội.
3. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị.
4. Tờ trình về Đoàn chủ tọa và Ban chuyên trách.
5. Báo cáo năm 2025 và định hướng năm 2026 của Hội đồng quản trị
6. Báo cáo năm 2025 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
7. Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2026; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.
8. Báo cáo năm 2025 của Ủy ban kiểm toán
9. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025
10.Tờ trình thông qua Kế hoạch Kinh doanh và Đầu tư năm 2026
11. Tờ trình về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
12. Tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Lương thực Angimex với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Aite năm 2026
13. Tờ trình về thù lao, phụ cấp cho Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán và Thư ký năm 2026.
14. Tờ trình miễn nhiệm và bầu Thành viên Hội đồng quản trị thay thế (Nhiệm kỳ 2025 – 2030). (kèm theo Đơn xin từ nihệm vị trí Thành viên HĐQT)
15. Thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT thay thế. Các biểu mẫu kèm theo:
- Giấy đề cử thành viên Hội đồng quản trị (áp dụng cho cổ đông)
- Giấy đề cử thành viên Hội đồng quản trị (áp dụng cho nhóm cổ đông). Biên bản họp nhóm đề cử thành viên Hội đồng quản trị.
- Giấy ứng cử thành viên Hội đồng quản trị
- Sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng quản trị
2. Quy chế làm việc tại Đại hội.
3. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị.
4. Tờ trình về Đoàn chủ tọa và Ban chuyên trách.
5. Báo cáo năm 2025 và định hướng năm 2026 của Hội đồng quản trị
6. Báo cáo năm 2025 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
7. Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2026; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.
8. Báo cáo năm 2025 của Ủy ban kiểm toán
9. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025
10.Tờ trình thông qua Kế hoạch Kinh doanh và Đầu tư năm 2026
11. Tờ trình về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
12. Tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Lương thực Angimex với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Aite năm 2026
13. Tờ trình về thù lao, phụ cấp cho Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán và Thư ký năm 2026.
14. Tờ trình miễn nhiệm và bầu Thành viên Hội đồng quản trị thay thế (Nhiệm kỳ 2025 – 2030). (kèm theo Đơn xin từ nihệm vị trí Thành viên HĐQT)
15. Thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT thay thế. Các biểu mẫu kèm theo:
- Giấy đề cử thành viên Hội đồng quản trị (áp dụng cho cổ đông)
- Giấy đề cử thành viên Hội đồng quản trị (áp dụng cho nhóm cổ đông). Biên bản họp nhóm đề cử thành viên Hội đồng quản trị.
- Giấy ứng cử thành viên Hội đồng quản trị
- Sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng quản trị
